Хищение Горбачёвым Е.А. миллиардов Минобороны России на Арктических объектах

Горбачев Е.А. в 2015 г. учредитель ООО «Спецстрой-1», в 2017 руководитель АО «Главное управление обустройства войск», сегодня представляет АО «ВСК»Горбачев Е.А. в 2015 г. учредитель ООО «Спецстрой-1», в 2017 
руководитель АО «Главное управление обустройства войск»,
сегодня представляет АО «ВСК»

 

ООО «Спецстрой-1», не имея опыта строительства арктических объектов, финансовых и трудовых ресурсов для исполнения договоров, с помощью контролирующих лиц получило право на продолжение строительства. Рейдерским способом захватив строительные площадки ООО «РусАльянс Строй», данное общество незаконно использовало материалы, технику и оборудование, принадлежащие предыдущему субподрядчику - ООО «РусАльянс Строй». Пользуясь захваченными материалами и техникой, ООО «Спецстрой-1» создало видимость продолжения работ на объектах, что позволило получить от ФГУП «ГУИР №2 при Спецстрое России» бюджетные средства в размере около 2 млрд. рублей. В 2016 году ООО «Спецстрой-1», освоив похищенный аванс, прекратило производство работ, так и не завершив строительство объектов военного назначения. Горбачёв Е.А. и руководители ООО «Спецстрой-1» использовали средства Минобороны России не по целевому назначению

Из информации, выложенной в общедоступных, в том числе официальных источниках, видно, что денежные средства расходовались ООО «Спецстрой-1» не по целевому назначению.

Так, 14 сентября 2015 года между ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России» и ООО «Спецстрой-1» были заключены договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам о. Врангеля и м. Шмидта. 17 сентября 2015 года ООО «Спецстрой-1» получило по данным договорам субподряда первое авансирование в размере 951 млн. рублей, а 7 октября того же года второе авансирование в размере 500 млн. рублей. Согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2019 года по делу № А40-54706/2019, 16 сентября 2015 года ООО «Спецстрой-1» заключило договор поставки с ООО «Форматика», на основании которого 22, 26 и 27 октября 2015 года (то есть практически сразу же после получения очередных денег от ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России») перечислило аванс в размере 112,5 млн. рублей за стройматериалы. Как следует из того же судебного решения, ООО «Форматика» полученный аванс не отработало и, похоже, не намеревалось выполнять условия договора и осуществлять поставку. ООО «Спецстрой-1» лишь 04 марта 2019 года, то есть практически через 3 года после перечисления денежных средств ООО «Форматика», обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности. Однако еще в августе 2018 года учредителем ООО «Форматика» было принято решение о начале процедуры ликвидации данного юридического лица, что отражено в выписке из ЕГРЮЛ, размещенной на сайте www.nalog.ru. Подавая исковое заявление, истец ООО «Спецстрой-1» не мог не знать о данном обстоятельстве, т.к. представление в суд актуальной выписки из ЕГРЮЛ является обязательным.

В марте 2019 года межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве принимается решение о предстоящем исключении ООО «Форматика» из ЕГРЮЛ (в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (сообщение в «Вестнике государственной регистрации», часть 2 №11(727) от 20.03.2019 / 10596). Сообщение о начале процедуры ликвидации юридического лица также размещено в «Вестнике государственной регистрации», часть 1 №22(738) от 05.06.2019 / 1526, и ликвидатором ООО «Форматика».

Вместо того, чтобы приостановить предстоящее исключение ООО «Форматика» из ЕГРЮЛ, направив соответствующее заявление в налоговый орган, руководство ООО «Спецстрой-1» бездействовало, не принимая мер по приостановке процедуры ликвидации своего должника и не направляя заявления о включении требования в ликвидационный баланс. В сентябре 2019 года ООО «Форматика» беспрепятственно ликвидировано, а исполнительный лист, полученный Обществом «Спецстрой-1» в октябре 2019 года, предъявлять уже было не к кому. Из этого становится понятно, что требования о взыскании денежных средств с ООО «Форматика» были предъявлены в суд исключительно для создания видимости желания взыскать денежные средства.

В реальности руководство ООО «Спецстрой-1» фактически способствовало сокрытию следов хищения средств, полученных ООО «Спецстрой-1» в качестве аванса на строительство объектов Минобороны России и выведенных на счета ООО «Форматика» по фиктивному договору поставки. Мер по восстановлению ООО «Форматика» и отмене записи о ликвидации со стороны ООО «Спецстрой-1» так и не было предпринято.

19 ноября 2015 года ООО «Спецстрой-1» перечислило 120 млн. рублей на расчетный счет еще одной организации - ООО «СанПласт», под видом договора займа от 18 ноября 2015 года, не получив взамен никакого обеспечения. В связи с тем, что займ не был возвращен в установленный договором срок (10 и 15 декабря 2015 года), ООО «Спецстрой-1» обратилось в суд. Решением Арбитражного суда города Москвы от 30 июня 2016 года по делу № А40-60682/2016 исковые требования ООО «Спецстрой-1» были удовлетворены. Но также как и в случае с ООО «Форматика», возвратить задолженность ООО «Спецстрой-1» не удалось, так как 18 августа 2016 года по заявлению ООО «Синтез-Ресурс» было инициировано банкротство ООО «СанПласт», а 28 сентября 2016 года в отношении ООО «СанПласт» введена процедура наблюдения (дело №А40-172801/2016). Данная процедура, возможно, инициирована лицом, контролирующим ООО «СанПласт», с целью ликвидации данного общества и списания всей кредиторской задолженности, а также для сокрытия следов хищения денежных средств и невозможности их последующего взыскания.

21 апреля 2017 года в рамках банкротства ООО «СанПласт» в отношении данной организации введена процедура конкурсного производства. Конкурсному управляющему не удалось оспорить ряд сделок по выводу денежных средств на фирмы-однодневки (в частности, на ООО «Никастрейд»). Проанализировав судебное дело, можно сделать вывод, что в настоящее время процедура осуществляется под контролем АО «ГУОВ», организации, руководимой Горбачевым Е.А., о котором мы уже писали ранее в своих публикациях.

Таким образом, руководством ООО «Спецстрой-1» были выведены со своих расчетных счетов денежные средства в размере более 230 млн. рублей на счёта фирм (по всем признакам относящимся к фирмам-однодневкам), с помощью которых выводятся денежные средства в нелегальный оборот, практически сразу же после получения авансов на строительство военных объектов в Арктической зоне, принадлежащих Минобороны России. Последующие действия руководства ООО «Спецстрой-1» были направлены на исключение возврата денежных средств в ООО «Спецстрой-1» с целью невозможности погашения задолженности перед АО «ГУОВ» и ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России».